月13日，有投资人爆料称，北京市东城公安分局经侦支队已于2019年6月8日对银湖网络科技有限公司及“熊猫金库”平台涉嫌非法吸收公众存款案进行，立案侦查，目前正在侦查取证。
零壹财经第一时间向东城公安分局求证，对方表示：“应该是立案了，具体可以咨询经侦支队”。截至发稿，经侦支队的电话处于忙线状态。
熊猫金库、银湖网这两家平台由上市公司熊猫金控（600599）发起成立，2018年陷入逾期风波。2018年8月27日，熊猫金控实控人赵伟平首次承认旗下熊猫金库、银湖网出现挤兑及逾期问题，并表示短期内不会将熊猫金库从上市公司中剥离，预计在两年内完成兑付。
然而时隔不到一个月，2018年9月15日，熊猫金控发布公告，将所持有的湖南银港咨询管理有限公司（“熊猫金库”运营主体）70%股权转让给上市公司实控人赵伟平，转让价格5712.3万元。至此，熊猫金库被从上市公司剥离。
2019年2月1日，熊猫金控董事会审议通过了《关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》，试图将银湖网的运营主体转让给实控人赵伟平。但交易不太顺利，原本定于3月6日召开的转让事项临时股东大会，在3月1日宣布取消。
随后，有自媒体报道，据北京东城区金融办相关工作人员明确表示， “根据175号文的要求，银湖网不能完成股权变更信息，不会完成从熊猫金控的剥离” 同时，金融办工作人员称，该消息已得到相关部门通知确认。
3月11日晚间，熊猫金控发布公告称，实控人赵伟平因涉嫌泄露内幕信息，被证监会立案调查。
4月8日，银湖网和熊猫金库分别发布《出借人债权处理意见》公告，二者的兑付方案内容一致，拟于2019年4月开始，分24期进行兑付。兑付资金来值借款人到期还款及催收资金，另外实控人自有资金补充，包括自有资金、催收个人名下欠款、股权转让融资、资产处置融资等。
4月和5月，银湖网和熊猫金库分别进行了两期兑付，一期分别兑付2170万元和1475万元，二期兑付了2147万元和1460万元，前后总共兑付7252万元。
官网信息显示，截至目前，熊猫金库累计交易总额149.6亿元，借贷余额约22亿元；银湖网累计借贷金额81.5亿元，借贷余额34.2亿元。除去已兑付的部分，两个平台合计约剩余53.5亿元待还。
4月18日，熊猫金控发布2018年年报。主要控股参股公司数据显示，报告期内，银湖网络科技有限公司总资产2.93亿元，营业收入8688.08万元，本期公司盈利1369.08万元。截至6月13日，熊猫金控的股价收于13.94元，总市值23.14亿元，当日涨幅1.98%。
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