据悉，2013年和2014年，汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件（即银行的“可疑活动报告”）中，就详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。
据这份文件显示，被指是一种庞氏骗局的这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的，汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。受骗投资者的律师表示，汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。
据了解，汇丰涉及的这项投资骗局名为WCM777，由一名居住在美国的中国男子徐明发起。徐明最终在2017年被逮捕，并被判入狱三年。
报道称，徐明曾声称他正在运营一家名为“万通投资银行”(WorldCapitalMarket)的全球投资银行，该银行能在100天内让客户投资获得100%的利润。实际上，他操纵的是一场庞氏骗局，目标锁定在美国、哥伦比亚和秘鲁的贫困社区，其他国家也有受害者。
美国加州监管机构早在2013年9月就告知汇丰银行正在调查WCM777，并提醒其注意欺诈行为。汇丰方面也确实发现了通过其系统进行的可疑交易。但直到2014年4月，在美国金融监管机构美国证交会(SEC)提出指控后，汇丰在香港的WCM777账户才被关闭。
截至今日港股收盘，汇丰控股 (HK:0005)港股跌5.33%，报29.30港元，创1995年以来新低。
此外，据多家海外媒体报道，有超过2100份由银行向FinCen提交的《可疑活动报告》对外泄露。这些流出的报告显示，尽管过去二十年内这些金融机构的内部合规部门认为一些交易存在可疑，但金融机构仍然协助执行了这些可疑交易。
这些泄露的报告包含1999年至2017年之间被金融机构内部合规部门认为存在疑点的交易，涉及交易金额逾2万亿美元。获得这些流出报告的国际调查记者联盟表示，这些泄露的报告只是金融机构提交给FinCen众多报告中的一小部分。在这些报告中，出现频率最多的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。
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